नई दिल्ली: बेल्जियम में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा भगोड़े डायमेंटेयर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। चोकसी, जो भारत में बहु-अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में वांछित है, 2018 से अधिकारियों को विकसित कर रहा है। यहां उन घटनाओं की समयरेखा है जिसके कारण चोकसी की गिरफ्तारी हुई।
मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भाग गए, शुरू में एंटीगुआ में बसने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। एक साल पहले, 2017 में, उन्होंने एंटीगुआन राष्ट्रीयता का अधिग्रहण किया था। चोकसी के भतीजे, नीरव मोदी को मई 2019 में लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने प्रत्यर्पण के लिए सभी कानूनी रास्ते को समाप्त कर दिया है, लेकिन वह यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तारी के तहत जारी है।
मार्च 2023 में, इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ लाल नोटिस को रद्द कर दिया। 2024 में, चोकसी और उनकी पत्नी कथित तौर पर एंटीगुआ से बेल्जियम में स्थानांतरित हो गए। एंटीगुआन मीडिया की रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि मेहुल और प्रीति चोकसी जिनेवा में बसने पर विचार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, चोकसी के कानूनी वकील ने मुंबई में एक विशेष अदालत को सूचित किया कि वह वर्तमान में एंटवर्प, बेल्जियम में है, जो रक्त कैंसर के लिए उपचार चल रहा है।
दो हफ्ते पहले, मेहुल चोकसी और उनकी पत्नी, प्रीति ने बेल्जियम में एफ-रेजिडेंसी कार्ड प्राप्त किए। एक बेल्जियम के नागरिक प्रीति के देश में पारिवारिक संबंध हैं, जैसा कि चोकसी का विस्तारित परिवार करता है। इस बीच, सूत्रों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों द्वारा देश में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद, चोकसी को शनिवार को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने आगे कहा कि भारत में उनके प्रत्यर्पण के लिए तैयारी की जा रही थी।
हालांकि, चोकसी वर्तमान में एक कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उनकी रक्षा टीम ने जमानत के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई, यह दावा करते हुए कि यह उनके प्रत्यर्पण का विरोध करेगी। कानूनी टीम में कहा गया है कि चोकसी के पास प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देने के मजबूत कारण हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए, अन्य तर्कों के बीच। चोकसी ने कथित तौर पर 2014 से 2017 तक की अवधि के दौरान अपने सहयोगियों और बैंक अधिकारियों के साथ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर संलग्न किया और धोखाधड़ी से पीएनबी से उपक्रम और क्रेडिट के विदेशी पत्र जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप रुपये का गलत नुकसान हुआ। 6097.63 करोड़ पीएनबी को। उन्होंने ICICI बैंक से भी ऋण लिया था और उस ऋण पर भी चूक कर दी थी।
जांच के दौरान, ईडी ने पूरे भारत में 136 से अधिक स्थानों पर खोज की और रुपये के मूल्यवान सामान/आभूषण जब्त किए। 597.75 करोड़ मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह से संबंधित हैं। इसके अलावा, अचल/चल संपत्ति रु। 1968.15 करोड़ मेहुल चोकसी/गीतांजलि समूह संलग्न थे, जिसमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियां, वाहन, बैंक खातों, कारखानों, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, और आभूषण शामिल थे। कुल मिलाकर, संपत्ति रु। इस मामले में 2565.90 करोड़ संलग्न या जब्त किए गए थे, और तीन अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं।