Tag: Enforcement Directorate

  • 1,626 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अशोक विश्वविद्यालय के संस्थापकों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया

    प्रवर्तन निदेशालय को 1,626 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता की पांच दिन की रिमांड मिली है। इससे पहले आज, ईडी ने फार्मा कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स के खिलाफ दूसरे दिन भी अपनी तलाशी जारी रखी और दिल्ली में अशोक विश्वविद्यालय के कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयों और हरियाणा के सोनीपत में परिसर को अपने जांच दायरे में शामिल करके अपना दायरा बढ़ाया। विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता भी पैराबोलिक ड्रग्स के प्रमोटर हैं।

    मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। गुप्ता, जो सोनीपत में अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं, ने 2022 में शैक्षणिक संस्थान में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और कंपनी के खिलाफ मामला शुरू करने के बाद आया। 2021.

    ईडी ने आज तीनों लोगों को चंडीगढ़ की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया और पांच दिन की हिरासत में ले लिया।

    विश्वविद्यालय ने कल एक बयान जारी कर कहा था कि ईडी ने पैराबोलिक ड्रग्स मामले की जांच के संबंध में जानकारी मांगी है, जहां अशोक विश्वविद्यालय के संस्थापक, विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता निदेशक हैं। इसमें यह भी कहा गया कि फार्मा कंपनी ‘किसी भी तरह से अशोक विश्वविद्यालय से जुड़ी नहीं’ थी।

    इसमें कहा गया था, “अशोका यूनिवर्सिटी का पैराबोलिक ड्रग्स के साथ कोई अतीत या वर्तमान संबंध नहीं है, कंपनी की जांच की जा रही है, और लिंक बनाने का कोई भी प्रयास बिना किसी आधार के और भ्रामक है।”

    मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर में निहित है, जहां प्रमोटरों और फार्मास्युटिकल कंपनी पर बैंकों के एक संघ, मुख्य रूप से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में, कुल 1,626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप था। आंतरिक सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास यह विश्वास करने का कारण है कि गुप्ता विश्वविद्यालय के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की बैंक ऋण राशि को स्थानांतरित करने में लगे हुए थे।

    (टैग अनुवाद करने के लिए)अशोक विश्वविद्यालय(टी)प्रवर्तन निदेशालय(टी)अशोक विश्वविद्यालय(टी)प्रवर्तन निदेशालय

  • ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में रणबीर कपूर को ईडी ने तलब किया: क्या हैं आरोप?

    नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लिकेशन से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कपूर से मामले के संबंध में पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को उसके रायपुर कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

    ईडी की जांच के दायरे में विभिन्न हस्तियां और प्रभावशाली लोग


    सूत्रों के अनुसार, कई मशहूर हस्तियां और प्रभावशाली लोग वर्तमान में मामले के संबंध में ईडी की जांच के दायरे में हैं, और यह अनुमान है कि निकट भविष्य में उन्हें भी ईडी द्वारा तलब किया जाएगा। रणबीर कपूर के अलावा, बॉलीवुड, टॉलीवुड और खेल जगत के एक दर्जन से अधिक शीर्ष स्तर के लोग ईडी के रडार पर हैं। रणबीर कपूर को इन व्यक्तियों में सबसे अधिक भुगतान पाने का गौरव प्राप्त है और उन्होंने सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से ऐप का समर्थन किया था।

    रिपोर्टों से पता चलता है कि महादेव ऐप को बढ़ावा देने वाले 100 से अधिक प्रभावशाली लोगों और दुबई में ऐप के प्रमोटरों द्वारा आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने वाली कई हस्तियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

    रणबीर कपूर क्यों आए ईडी के निशाने पर?


    ईडी के सूत्रों से संकेत मिलता है कि रणबीर कपूर को सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित करने के बदले में महादेव ऐप के प्रमोटरों, जैसे कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, से बड़ी रकम मिली है। प्राप्त रकम को अब ‘अपराध की कमाई’ माना जा रहा है. हालाँकि, ऑनलाइन क्षेत्र में उत्पाद का समर्थन करने के लिए कपूर और अन्य प्रभावशाली लोगों द्वारा प्राप्त सटीक राशि का ईडी द्वारा खुलासा नहीं किया गया है।

    कंपनी पर आरोप


    ईडी की चल रही जांच में पता चला है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी दुबई से संचालित हो रही थी। कथित तौर पर, कंपनी ने नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने, आईडी स्थापित करने और बेनामी बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने के लिए ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन का उपयोग किया।

    जांच में आगे संकेत मिला कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप का प्रबंधन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित एक केंद्रीय मुख्यालय से किया जाता है। कंपनी 70-30 लाभ-साझाकरण अनुपात बनाए रखते हुए, अपने ज्ञात सहयोगियों को “पैनल/शाखाएँ” फ़्रेंचाइज़िंग द्वारा संचालित करती है।

    नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, कंपनी ने कॉल सेंटर स्थापित किए जो नीदरलैंड, यूएई, नेपाल और श्रीलंका सहित कई देशों से होकर गुजरते थे। इन केंद्रों तक पहुंचने वाले ग्राहकों को अपने विवरण साझा करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रदान किया गया था, जिसे बाद में मुख्य रूप से भारत में स्थित पैनल ऑपरेटरों, विशेष रूप से मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ छोटे शहरों में भेज दिया गया था।

    एजेंसी के सूत्रों ने सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन का खुलासा किया। इसके अतिरिक्त, सट्टेबाजी वेबसाइटों का विज्ञापन करने और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए भारत के भीतर महत्वपूर्ण नकद व्यय किए गए थे।

    कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं, और महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन एक व्यापक सिंडिकेट के रूप में काम करता है जो ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों की सुविधा प्रदान करता है।

    (टैग्सटूट्रांसलेट)रणबीर कपूर(टी)ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला(टी)महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदन(टी)प्रवर्तन निदेशालय(टी)रणबीर कपूर को ईडी ने तलब किया(टी)ऑनलाइन सट्टेबाजी(टी)सौरभ चंद्राकर(टी)रवि उप्पल(टी) रणबीर कपूर के खिलाफ आरोप(टी)रणबीर कपूर(टी)ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामला(टी)महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदन(टी)प्रवर्तन निदेशालय(टी)रणबीर कपूर को ईडी ने तलब किया(टी)ऑनलाइन सट्टेबाजी(टी)सौरभ चंद्राकर(टी)रवि उप्पल (टी) रणबीर कपूर के खिलाफ आरोप

  • शराब नीति मामले में राजनीतिक दल को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? SC ने ED से पूछा

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि शराब नीति में अनियमितताओं से संबंधित मामलों में “एक राजनीतिक दल” को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि “एक राजनीतिक दल” को इससे लाभ होने का आरोप है। आरोप है कि राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) शराब ‘घोटाले’ की प्रत्यक्ष लाभार्थी थी।
    अदालत का यह सवाल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह सवाल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से पूछा।
    अदालत ने टिप्पणी की कि एक राजनीतिक दल (आप) पर मनी लॉन्ड्रिंग का लाभार्थी होने का आरोप है, लेकिन उसे मामले में आरोपी या पक्षकार नहीं बनाया गया।
    अदालत ने ईडी से पूछा, ”आप इसका जवाब कैसे देंगे।”

    अदालत ने यह भी जानना चाहा कि कैबिनेट नोटों पर किस हद तक अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई अधूरी रहने के कारण मामला गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया। सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल एक मौजूदा विधायक हैं और उनके भागने का खतरा नहीं है।

    सिसौदिया का बचाव करते हुए सिंघवी ने कहा कि शराब नीति कई स्तरों पर फैला एक संस्थागत निर्णय है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

    सीबीआई ने अपने हलफनामे में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि वह शराब नीति अनियमितताओं से संबंधित मामलों में साजिश के सरगना और वास्तुकार हैं।

    जांच एजेंसी ने कहा कि सिसौदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति कोई नई बात नहीं है क्योंकि उनका इलाज 23 साल से चल रहा है, जैसा कि आप नेता ने खुद बताया है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से उत्पन्न समान आधार पर अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से भी आग्रह किया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताए जाने के बाद उन्होंने वापस ले लिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी की रिहाई के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। अस्पताल से, सीबीआई ने कहा।

    इसके अलावा, उक्त अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेते हुए, याचिकाकर्ता, सिसौदिया ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि उनकी पत्नी की हालत स्थिर है, जैसा कि सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. ईडी मामले में 3 जुलाई को पारित अपने आदेश में, एचसी ने कहा कि इस अदालत का अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार था कि आरोपी द्वारा आयोजित उच्च राजनीतिक पदों और दिल्ली में सत्ता में पार्टी में उसकी स्थिति को देखते हुए, संभावना गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार किया जा सकता है।

    दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए फरवरी में सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे।

    (टैग्सटूट्रांसलेट) दिल्ली शराब घोटाला (टी) दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला (टी) सुप्रीम कोर्ट (टी) मनीष सिसौदिया (टी) प्रवर्तन निदेशालय (टी) दिल्ली शराब घोटाला (टी) दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला (टी) सुप्रीम कोर्ट (टी) मनीष सिसौदिया (टी)प्रवर्तन निदेशालय