प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके उद्यमी पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें पुणे में एक आलीशान बंगला और इक्विटी शेयर शामिल हैं। यह मामला डिजिटल मुद्रा, बिटकॉइन के माध्यम से निवेशकों के धन के दुरुपयोग के इर्द-गिर्द घूमता है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक आलीशान आवासीय फ्लैट शामिल है, जो वर्तमान में शेट्टी के नाम पर पंजीकृत है, और पुणे में इक्विटी शेयरों के साथ एक आवासीय बंगला, सभी कुंद्रा के नाम पर हैं।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिससे 97.79 करोड़ रुपये मूल्य की इन संपत्तियों को प्रभावी ढंग से जब्त कर लिया गया है।
इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जड़ें महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड नामक कंपनी और स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एजेंटों सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ी हैं। . यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में 10% मासिक रिटर्न के झूठे वादे का लालच देकर, जनता से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की थी।
प्रमोटरों पर निवेशकों को धोखा देने और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपाने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कुंद्रा ने यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए थे।
दिलचस्प बात यह है कि ईडी के बयान के अनुसार, कुंद्रा के पास अभी भी ये 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।