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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले के तहत शनिवार को यादव और कई अन्य के आवासों पर तलाशी ली गई।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंद हो चुकी शराब नीति मामले में अपनी पूछताछ के संबंध में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक लिखित जवाब भेजा। अपने जवाब में आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि उन्हें जारी किए गए ईडी समन ''अवैध'' हैं लेकिन फिर भी वह मामले के संबंध में केंद्रीय एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे।

केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद ईडी से मुलाकात की मांग की

सीएम केजरीवाल ने औपचारिक रूप से अपनी ईडी उपस्थिति के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख का अनुरोध किया है। आप पार्टी ने निर्दिष्ट तिथि के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने के अपने इरादे की पुष्टि की है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब भेजा है. उन्होंने कहा कि समन गैरकानूनी है लेकिन फिर भी वह जवाब देने को तैयार हैं. अरविंद केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है. उसके बाद, अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे: AAP… pic.twitter.com/GHEUSQglZx – ANI (@ANI) 4 मार्च, 2024

केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन जारी

प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले 27 फरवरी को मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित आठवां समन जारी किया था। 26 फरवरी को सातवें समन का सीएम द्वारा अनुपालन न करने के कारण नए समन भेजे गए।

केजरीवाल ने लगातार इन समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” करार दिया है, विभिन्न तारीखों पर जारी किए गए सात पूर्व समन को छोड़ दिया है। ईडी का लक्ष्य मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना है, जिसमें नीति निर्धारण, अंतिम रूप देने से पहले की बैठकें और रिश्वतखोरी के आरोप शामिल हैं।

AAP ने ईडी समन की वैधता को चुनौती दी

सातवें समन के जवाब में, आप ने एक बयान जारी कर इसे “अवैध” करार दिया और ईडी से अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया, क्योंकि जांच एजेंसी पहले ही इस मामले पर अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है। ईडी द्वारा अनुपालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद कानूनी गतिरोध तेज हो गया।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और मनी लॉन्ड्रिंग जांच

यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक प्राथमिकी के इर्द-गिर्द घूमता है। इस नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण इसे वापस लेना पड़ा। दिसंबर 2023 में दायर एक आरोप पत्र में, ईडी ने दावा किया कि AAP ने गोवा में अपने चुनाव अभियान के लिए नीति से रिश्वत का इस्तेमाल किया।

शहर के शराब व्यवसाय की मदद के लिए डिज़ाइन की गई उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य बिक्री-मात्रा-आधारित प्रणाली को व्यापारी लाइसेंस शुल्क से बदलना है। इसने दिल्ली में शराब की खरीद पर छूट की शुरुआत करते हुए बेहतर स्टोर और बेहतर खरीद अनुभव का वादा किया।

अनियमितताओं के आरोपों के कारण नीति को रद्द कर दिया गया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। आप ने सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल पर अंतिम समय में बदलाव करके नीति में बाधा डालने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।

आप के कई नेता जांच के दायरे में

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि राज्यसभा सदस्य सिंह को ईडी ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर विचार करने के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के संज्ञान बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। चीनी वीज़ा मामले से संबंध. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने एजेंसी के वकील की दलीलों पर गौर किया और आदेश की घोषणा 16 मार्च, 2024 के लिए निर्धारित की है।

कार्ति चिदम्बरम, अन्य का नाम ईडी के आरोपपत्र में शामिल है

सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें कार्ति चिदंबरम, एस भास्कररमन और कई अन्य लोगों के साथ-साथ विभिन्न कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।

कार्ति ने हाई कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत

मामले के जवाब में, कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की मांग की थी, जहां एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि लंबित मामले के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्ति चिदंबरम को धन हस्तांतरित करने के आरोपों के बिना मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला स्थापित नहीं किया जा सकता है। सिब्बल ने बताया कि कथित लेनदेन 2011 का है और मामला 2022 में दर्ज किया गया था।

संभावित गिरफ्तारी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, सिब्बल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईडी ने सीबीआई द्वारा एफआईआर के दस दिनों के भीतर ईसीआईआर दर्ज की। उन्होंने जोर देकर कहा कि, सीबीआई मामले के विपरीत, जहां गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस दिया जाता था, ईडी मामले में बिना नोटिस के तत्काल गिरफ्तारी की आशंका मौजूद है। सिब्बल ने लेनदेन का मूल्य एक करोड़ से कम मानते हुए अदालत से जमानत देने का आग्रह किया।

ईडी का काउंटर समयपूर्व जमानत आवेदन

एएसजी एसवी राजू ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि जमानत याचिका समयपूर्व है क्योंकि इस स्तर पर कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है। राजू ने गिरफ्तारी की आशंका की वास्तविकता पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि अभी तक कोई समन जारी नहीं किया गया है और केवल ईसीआईआर दर्ज किया गया है। तर्क यह दिया जाता है कि आवेदन समय से पहले किया गया है और मामला स्थापित हुए बिना गिरफ्तारी की आशंका उचित नहीं है।

आवेदनों का पिछला ख़ारिज होना

गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एमके नागपाल ने इससे पहले 3 जून, 2022 को कार्ति चिदंबरम, एस. भास्कररमन और विकास मखारिया द्वारा दायर सभी तीन आवेदनों को खारिज कर दिया था।

कथित उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अदालत में पेश होने की संभावना है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहले ही इस मामले में पांच समन जारी कर चुके हैं, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ शहर की अदालत का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख भी हैं, से उम्मीद की जाती है कि वे ईडी के समन से बचने के लिए अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश होंगे।

यह बात दिल्ली विधानसभा द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को अपनाने के कदम के बीच आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा आप विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये की पेशकश करके अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है।

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कल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद बोलते हुए, सीएम केजरीवाल ने कहा कि AAP के दो विधायकों ने उन्हें भाजपा सदस्यों के उनके पास आने की जानकारी दी, उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और इन विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। . केजरीवाल ने कहा कि वह यह साबित करने के लिए विधानसभा में विश्वास मत लेकर आए कि आप के किसी भी विधायक ने दलबदल नहीं किया है।

मेरे पास 2 विधायक आए और उन्होंने बताया:

बीजेपी ने कहा है कि आपके मुख्यमंत्री को हम कुछ दिन में गिरफ़्तार कर लेंगे, हमने 21 नामों से बात कर ली है

उन्होंने 25-25 करोड़ का ऑफर दिया है और कहा है कि वे अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़वा देंगे

कई बार ऑपरेशन लोटस… pic.twitter.com/aJvsIPD0N9 – AAP (@AamAadmiParty) 16 फरवरी, 2024

केजरीवाल का यह कदम 19 फरवरी को होने वाले ईडी के छठे समन से पहले आया है। यह दूसरा मौका है जब अरविंद केजरीवाल सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है। 70 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, जबकि भाजपा के आठ विधायक हैं।

पिछले सप्ताह अदालत ने केजरीवाल को तलब किया था और अनुपालन करने की उनकी कानूनी बाध्यता पर जोर दिया था। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जानबूझकर समन टालने का आरोप लगाया है, AAP ने दावा किया है कि समन अवैध थे, और एजेंसी का उद्देश्य केजरीवाल को गिरफ्तार करना और अनुचित तरीकों से दिल्ली सरकार को गिराना है। आप नेताओं ने दावा किया कि भाजपा दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वे राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं जीत सकते।

चल रही जांच में शराब कंपनियों द्वारा 12% लाभ के लिए उत्पाद शुल्क नीति को प्रभावित करने के आरोप शामिल हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने रिश्वत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। भाजपा का तर्क है कि AAP ने कथित घोटाले की रकम का इस्तेमाल अपने गुजरात अभियान को वित्तपोषित करने और खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए किया।

कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की। ईडी ने आज धारा 190 (1)(ए) सीआरपीसी आर/डब्ल्यू के तहत एक नया शिकायत मामला दर्ज किया। धारा 200 सीआरपीसी, 1973 आर/डब्ल्यू। धारा 174 आईपीसी, 1860 आर/डब्ल्यू। धारा 50, पीएमएलए, 2002 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 63 (4)।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिव्या मल्होत्रा ​​ने शनिवार को दलीलें सुनने के बाद, शेष दलीलों और एजेंसी द्वारा दायर नई शिकायत पर विचार करने के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की।

दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 2 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के पांचवें समन में शामिल नहीं हुए। दिल्ली के सीएम को नया समन चौथे समन के बाद आया, जिसे उन्होंने 18 जनवरी को छोड़ दिया था। पांचवें समन को छोड़ देते हुए, पार्टी ने इसे ‘गैरकानूनी’ बताया। केजरीवाल अब तक ईडी द्वारा 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार पिछले समन में शामिल नहीं हुए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, एजेंसी का लक्ष्य केजरीवाल से नीति निर्माण, पूर्व-अंतिम बैठकें और मामले में रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे पहलुओं के बारे में बयान लेना है। 2 दिसंबर, 2023 को प्रस्तुत अपनी छठी चार्जशीट में, ईडी ने आप नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा को इसमें शामिल किया। ईडी का आरोप है कि AAP ने 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया।

उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इसने शानदार दुकानों और बेहतर खरीदारी अनुभव का वादा किया। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए।

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपना शिकंजा कसने के साथ, राज्य प्रशासन ने मंगलवार को रांची में उनके आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी के तहत धारा 144 लगा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आदेश रात 10 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. ”प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न संगठनों/पार्टियों द्वारा धरना, प्रदर्शन, रैली आदि किये जाने की सूचना है. ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होने, यातायात बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक शांति भंग होने की संभावना नहीं हो सकती है. खारिज कर दिया, “आदेश में कहा गया है।

रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है pic.twitter.com/0A67WQykf5 – एएनआई (@ANI) 30 जनवरी, 2024

यह तब हुआ जब ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सोरेन से पूछताछ करने के लिए उनके दिल्ली स्थित घर का दौरा किया।

कल बयान दर्ज कराएंगे : सोरेन

इस बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखे पत्र में कहा कि वह बुधवार दोपहर एक बजे अपने आवास पर एजेंसी के अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। अपना बयान दर्ज कराने की बात स्वीकार करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस समय उनसे पूछताछ करना राजनीतिक अधिक है और इसका उद्देश्य उनकी सरकार के कामकाज को बाधित करना है.

सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, “आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधान सभा का बजट सत्र 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा और अधोहस्ताक्षरी अन्य पूर्व निर्धारित आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा उसी की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।” ईडी के रांची कार्यालय ने कहा.

“इन परिस्थितियों में, 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी का एक और बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भावनापूर्ण है और राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने और लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है। , “ईडी को सोरेन के पत्र में कहा गया है।

ईडी ने सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर ली

कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार देर रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक लक्जरी कार उनके दिल्ली आवास से जब्त कर ली। सूत्रों ने खुलासा किया कि ईडी द्वारा सोमवार को जब्त की गई बीएमडब्ल्यू को “अपराध की आय” से हासिल किया गया माना जाता है, जो चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण विकास है। कथित तौर पर सोरेन ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रवास के दौरान इस वाहन का उपयोग किया, जिससे जब्ती की गंभीरता बढ़ गई।

सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोरेन के दिल्ली आवास से 36 लाख रुपये नकद भी बरामद किये.

रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है pic.twitter.com/0A67WQykf5 – एएनआई (@ANI) 30 जनवरी, 2024

बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद, सोरेन पूछताछ से दूर रहे, जिससे मामले में उनकी संलिप्तता पर संदेह पैदा हो गया है। उन्होंने ईडी द्वारा जारी किए गए सात समन को विशेष रूप से नजरअंदाज कर दिया है, इस संकेत के साथ कि वह उन्हें कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं।

बिल्ली और चूहे का पीछा

सोरेन का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध ईडी अधिकारियों ने झारखंड भवन और उनके पिता के आवास दोनों की तलाशी ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका चार्टर्ड विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर खड़ा रहा, जिससे तलाश और जटिल हो गई। ईडी की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए, सोरेन सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, जो दोनों पक्षों के बीच बढ़ती कानूनी लड़ाई को रेखांकित करता है।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी में सोरेन के आवास पर गए और कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री का पता नहीं चल सका है।

सोरेन पर क्या हैं आरोप?

600 करोड़ रुपये के चौंका देने वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डेवलपर्स को सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और बिक्री से जुड़ी एक व्यापक साजिश का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से, ईडी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आईएएस अधिकारी छवि रंजन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं।

भाजपा की साजिश : सोरेन

हालाँकि, सोरेन ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है, और इसे उनकी प्रतिष्ठा खराब करने के ठोस प्रयास के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कथित साजिशकर्ताओं का डटकर सामना करने की कसम खाते हुए अपनी पार्टी के सदस्यों से समर्थन जुटाया है।

झारखंड में सियासी घमासान

झारखंड भाजपा ने स्थिति को संभाल लिया है और सोरेन पर अधिकारियों से बचने और राज्य की अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने अब आरोप लगाया है कि सोरेन “लापता हो गए हैं।” झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा, ”आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लापता होकर झारखंड की जनता का मान-सम्मान खत्म कर दिया.” सोरेन के अपने दिल्ली आवास से कथित तौर पर भागने की गोपनीयता और अटकलों से जुड़ी खबरों ने मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर विवाद को और हवा दे दी है।

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले की भयावहता बहुत बड़ी है और इसकी जांच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा करते हुए कि अब तक की गई जांच से बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है, कहा कि अपराध की आय 9,000 – 10,000 करोड़ रुपये के बीच होने का संदेह है। एजेंसी ने कहा कि विशेष रूप से, एक बड़ी राशि, लगभग 2,000 करोड़ रुपये, अवैध रूप से सीधे या बांग्लादेश के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किए जाने का संदेह है।

“अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि घोटाले की भयावहता बहुत बड़ी है, और एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा प्राप्त अपराध की आय और आगे स्थानांतरित और स्तरित होने का संदेह कम से कम 9,000 – 10,000 करोड़ रुपये और बाहर है एजेंसी ने एएनआई के अनुसार कहा, ”उसमें से 2000 करोड़ रुपये सीधे या बांग्लादेश के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किए जाने का भी संदेह था।”

पश्चिम बंगाल में कथित पीडीएस घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय का कहना है, “अब तक की गई जांच से पता चलता है कि घोटाले की भयावहता बहुत बड़ी है, और अपराध की आय प्राप्त की गई और आगे स्थानांतरित की गई और एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा ही जमा की गई…

– एएनआई (@ANI) 8 जनवरी, 2024

तृणमूल कांग्रेस नेता को ईडी की हिरासत में भेजा गया

पश्चिम बंगाल में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले के केंद्र में रहे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रमुख नेता शंकर आध्या को 14 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर ईडी की तलाशी के बाद एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप

अदालत में सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि राशन वितरण घोटाले में कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का व्यापक भ्रष्टाचार शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि इस राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 2,000 करोड़ रुपये, आध्या की कंपनी के माध्यम से दुबई भेजा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया कि शंकर आध्या की संलिप्तता गिरफ्तार पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के एक पत्र के माध्यम से सामने आई, जो राशन भ्रष्टाचार मामले में भी फंसे हुए हैं।

आध्या से जुड़ी विदेशी मुद्रा फर्मों की पहचान की गई

अदालत के सवालों के जवाब में, ईडी ने खुलासा किया कि आध्या से जुड़ी 90 विदेशी मुद्रा फर्मों की पहचान की गई है। मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इन फर्मों के माध्यम से कथित तौर पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये का आदान-प्रदान किया गया और विदेश भेजा गया। ईडी ने इन फंडों के संभावित दुरुपयोग के बारे में अदालत में चिंता जताई और “राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों” की संभावना पर सवाल उठाया।

आध्या की गिरफ्तारी के बाद ईडी पर हमला

शंकर आध्या की गिरफ्तारी के बाद, उनके समर्थकों ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों को उन्हें हिरासत में लेने से रोकने का प्रयास किया। स्थिति तब बिगड़ गई जब महिलाओं के नेतृत्व में समर्थकों ने अधिकारियों को रोकने की कोशिश की, यहां तक ​​कि पथराव भी किया। ईडी अधिकारियों के साथ आए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हस्तक्षेप किया।

यह घटना एजेंसी पर दूसरा हमला है, जिसने इसी मामले में टीएमसी नेता सहजान शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान पड़ोसी दक्षिण 24 परगना जिले के संदेशखाली में हुए हमले की याद दिला दी है। ईडी के सामने आने वाली चुनौतियां आरोपों की गंभीरता और सामने आ रही जांच के आसपास के तनावपूर्ण माहौल को उजागर करती हैं।