Tag: धन शोधन मामला

  • ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया: सूत्र | इंडिया न्यूज़

    नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सुबह आप विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। चल रही जांच के तहत ईडी की यह यात्रा खान की हिरासत में हुई, जिससे आम आदमी पार्टी के भीतर तनाव बढ़ गया। जांच का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पार्टी नेताओं ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है।

    कार्रवाई से पहले खान ने सोमवार को घोषणा की थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से दिल्ली के ओखला स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं।

    यह एक विकासशील कहानी है।

    #WATCH | दिल्ली: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी अधिकारियों ने हिरासत में लिया।

    ईडी आज सुबह ही छापेमारी करने उनके आवास पर पहुंची थी। pic.twitter.com/X07XN2Tpaa — ANI (@ANI) 2 सितंबर, 2024

    एक्स पर एक पोस्ट में खान ने कहा, “ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पहुंचे हैं।”

    खान ने क्लिप में कहा, “सुबह के सात बजे हैं और ईडी सर्च वारंट की आड़ में मुझे गिरफ्तार करने आ गई है। मेरी सास कैंसर से जूझ रही हैं और फिलहाल मेरे घर पर हैं। मैंने उनके सभी नोटिस का जवाब दे दिया है और उन्हें पत्र भी लिखा है। वे पिछले दो सालों से लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी पार्टी को तोड़ना है। लेकिन हम न तो झुकेंगे और न ही टूटेंगे।”

    खान ने एक्स पर एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी टीम उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा, “ईडी टीम मुझे गिरफ्तार करने के बहाने तलाशी का इस्तेमाल कर रही है। मेरी सास, जिनकी हाल ही में चार दिन पहले कैंसर की सर्जरी हुई है, मेरे घर पर हैं। मैंने ईडी को इस स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है।”

    दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान की जांच की जा रही है।

  • जमानत नियम है और जेल अपवाद है, यह मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट | भारत समाचार

    नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि धन शोधन के मामलों में भी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज अवैध खनन से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को राहत प्रदान की।

    न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि न्यायालय ने माना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों में भी, “जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।”

    पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और पीएमएलए की धारा 45, जो धन शोधन मामले में आरोपी की जमानत के लिए दोहरी शर्तें रखती है, सिद्धांत को इस तरह से नहीं लिखती कि स्वतंत्रता से वंचित करना आदर्श है।

    शीर्ष अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार मामलों में 9 अगस्त के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा इससे वंचित करना अपवाद है।

    पीठ ने कहा, “पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरा परीक्षण इस सिद्धांत को खत्म नहीं करता है।”

    अदालत ने प्रेम प्रकाश नामक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन का करीबी सहयोगी बताया है और उस पर राज्य में अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है।

    शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के 22 मार्च के आदेश को खारिज कर दिया और निचली अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।