दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के कविता को शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले, आज ईडी ने हैदराबाद में के कविता के आवास पर तलाशी ली। अधिकारी उसे पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं। यह छापेमारी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक संदिग्ध मामले की जांच का हिस्सा थी। यह कदम ईडी द्वारा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के लगभग दो महीने बाद उठाया गया है।
हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और तेलंगाना के पूर्व मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी कविता ने कहा कि कविता रात 8:45 बजे की उड़ान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाली थीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई पूर्व नियोजित थी और उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन करने का इरादा जाहिर किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, पूर्व मंत्री हरीश राव और पार्टी समर्थकों के एक बड़े समूह के साथ, कविता के आवास पर एकत्र हुए और नारे लगाए। ईडी ने आरोप लगाया था कि कविता का शराब व्यापारियों की एक लॉबी से संबंध था, जिसे “साउथ ग्रुप” के नाम से जाना जाता था, जो 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे थे।
इस मामले को लेकर पिछले साल उनसे तीन दौर की पूछताछ हुई थी, जिसके दौरान केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया था। कविता ने पहले कहा है कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, जिससे पता चलता है कि भगवा पार्टी अप्रत्यक्ष माध्यमों से तेलंगाना में प्रभाव हासिल करने का प्रयास कर रही है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इस मामले के संबंध में कविता से पूछताछ की है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
अपनी जांच के दौरान, ईडी ने कहा कि उसे पता चला कि हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिन्हें पिछले साल मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, ने पूरी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस योजना में पर्याप्त रिश्वत और साउथ ग्रुप में सबसे बड़े कार्टेल की स्थापना शामिल थी। साउथ ग्रुप में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमपी, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुंटा और अन्य जैसी हस्तियां शामिल हैं। संघीय एजेंसी की जांच के निष्कर्षों के अनुसार, पिल्लई ने अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू के साथ साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अपनी शुरुआती चार्जशीट दाखिल कर दी है। एजेंसी ने खुलासा किया कि उसने सीबीआई के एक मामले के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल से सिफारिश मिलने पर एफआईआर शुरू करने के बाद अब तक करीब 200 तलाशी अभियान चलाए हैं। जुलाई में दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट से सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 के स्पष्ट उल्लंघनों को उजागर किया गया था। प्रति अधिकारी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक मामले में अपनी शुरुआती चार्जशीट दाखिल कर दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल के सुझाव के बाद जांच शुरू करने के बाद उन्होंने इस मामले से संबंधित लगभग 200 खोज अभियान चलाए हैं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने नियमों को तोड़ते हुए विजेता बोली लगाने वाले को करीब 30 करोड़ रुपये वापस देने का फैसला किया. भले ही इसके लिए कोई उचित प्रावधान नहीं था, फिर भी उन्होंने COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया। इससे कथित तौर पर सरकार को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसकी जांच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक रेफरल के आधार पर की जा रही है।