एक बड़े वित्तीय घोटाले में भारतीय मूल के व्यवसायी बैंकिम ब्रह्मभट्ट का नाम सुर्खियों में है। उन पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4000 करोड़) से अधिक के लोन में धोखाधड़ी का आरोप है, जिसने ब्लैकॉक के प्राइवेट-क्रेडिट आर्म और अन्य बड़े ऋणदाताओं को वसूली के लिए परेशान कर दिया है। इस मामले की जटिलता को ‘चौंकाने वाला’ बताया गया है।
बैंकिम ब्रह्मभट्ट: एक अनजाना चेहरा
बैंकाई ग्रुप के मालिक बैंकिम ब्रह्मभट्ट, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉयस नामक दो दूरसंचार कंपनियों के मालिक हैं। यह ग्रुप खुद को वैश्विक स्तर पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करता है। जुलाई में एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, ब्रह्मभट्ट बैंकाई ग्रुप के प्रेसिडेंट और सीईओ के पद पर आसीन थे।
ऑनलाइन उनकी उपस्थिति बहुत सीमित है। एक लिंक्डइन प्रोफाइल, जो उनसे जुड़ा था, अब हटा दिया गया है। उनके कार्यालय पहले न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में स्थित थे।
धोखाधड़ी का तरीका: फर्जी बिल और ऑफशोर ट्रांसफर
ऋणदाताओं, जिनमें ब्लैकॉक द्वारा हाल ही में अधिगृहित एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जैसी संस्थाएं शामिल हैं, का दावा है कि ब्रह्मभट्ट ने कैरिओक्स कैपिटल और बीबी कैपिटल एसपीवी जैसी कई फाइनेंसिंग कंपनियों का इस्तेमाल करके करोड़ों डॉलर का लोन हासिल किया।
आरोप के अनुसार, 2018 से, ब्रह्मभट्ट ने ग्राहकों के फर्जी चालान और अनुबंध बनाए। इन नकली ‘प्राप्य खातों’ (accounts receivable) को संपार्श्विक (collateral) के रूप में पेश करके उन्होंने 500 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण प्राप्त किया।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऋणदाताओं के वकीलों ने शिकायत में कहा है कि ब्रह्मभट्ट ने “संपत्तियों का एक विस्तृत जाल बिछाया जो केवल कागजों पर मौजूद था।” ऋणदाताओं की जांच में यह भी पता चला है कि पिछले दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी ग्राहक ईमेल भी नकली थे।
इसके अतिरिक्त, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इन गिरवी रखी गई संपत्तियों को पहले भारत और फिर मॉरीशस में स्थित विदेशी खातों में भेज दिया। हालांकि, ब्रह्मभट्ट के वकील ने इन धोखाधड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
आर्थिक संकट और भगोड़े की तलाश
यह वित्तीय गड़बड़ी अप्रत्याशित रूप से सामने आई:
ब्रह्मभट्ट की टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले अगस्त में दिवालियापन की घोषणा की।
इसके तुरंत बाद, 12 अगस्त को, ब्रह्मभट्ट ने व्यक्तिगत रूप से चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए अर्जी दी। कैरिओक्स कैपिटल II और बीबी कैपिटल एसपीवी नामक दो फाइनेंसिंग संस्थाओं ने भी इसी अवधि में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया।
ऋणदाताओं का संदेह है कि बैंकिम ब्रह्मभट्ट अब भारत में हो सकते हैं। एचपीएस के एक प्रतिनिधि ने जुलाई में जब न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी स्थित उनके कार्यालयों का दौरा किया, तो वे बंद और खाली मिले। उनके घर के पास खड़ी लग्जरी कारें थीं, लेकिन बुधवार को भी कार्यालय सुनसान था।
बीएनपी पारिबा, जिसने एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स द्वारा दिए गए ऋणों के लिए वित्तपोषण प्रदान किया था, ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।