प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी 28 और 29 सितंबर को की गई और इसमें गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा गोवा के प्रसिद्ध बिग डैडी कैसीनो से जुड़े 15 ठिकानों को निशाना बनाया गया।
छापेमारी के दौरान, ED ने लगभग 2.25 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, 14,000 अमेरिकी डॉलर और 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्राएं बरामद कीं। इसके अतिरिक्त, 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी सहित) भी फ्रीज की गई। ED ने छापों में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं।
जांच से पता चला कि कैसीनो में विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जाते थे और जीत की रकम भी ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार विदेशी मुद्रा में लौटाई जाती थी। गोल्डन ग्लोब होटल्स से जुड़े कर्मचारी rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy और Poker Daddy जैसे ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे।
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट्स का उपयोग वित्तीय लेन-देन के लिए किया जा रहा था। हवाला चैनलों के माध्यम से यूएसडीटी (USDT) दुबई और अन्य देशों में भेजी जा रही थी। इस नेटवर्क में म्यूल अकाउंट्स (दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खाते) का इस्तेमाल जीत की रकम जमा करने और विदेश भेजने के लिए किया जा रहा था।
ED ने कहा कि तलाशी के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज और डिजिटल सबूत फेमा के उल्लंघन और सीमा पार हवाला-क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। ED के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी खुलासे होने की संभावना है।