लखनऊ पुलिस ने एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो युवाओं को उनके बैंक खातों के गलत इस्तेमाल के लिए लुभाता था। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और जांच में पता चला है कि धोखेबाज क्रिप्टोकरेंसी और USDT के माध्यम से लेनदेन करते थे, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन निवेश और फर्जी नौकरी योजनाओं के नाम पर ठगी के लिए किया जाता था।
गिरफ्तार किए गए लोगों में एक 24 वर्षीय रेस्टोरेंट वेटर अजय भी शामिल था। अजय ने बताया कि एक क्रिप्टो ट्रेडर ने उसे 20 हजार रुपये का लालच दिया और उसके बैंक खाते का इस्तेमाल एक दिन के लेनदेन के लिए मांगा। अजय ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसके खाते में बड़ी रकम आई और उसने ट्रेडर के निर्देशों का पालन करते हुए पैसा दूसरों को दे दिया। बाद में, अजय सरकारी गवाह बन गया और उसने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी समूह के बारे में जानकारी दी।
अजय से पूछताछ के बाद, पुलिस ने लखनऊ में चल रहे इस गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। जांच में पता चला कि गिरोह ने कई लोगों को निशाना बनाया था, विशेष रूप से छोटे दुकानदारों और रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवाओं को, जिन्हें बैंक खाते के इस्तेमाल के बदले 10 हजार से 30 हजार रुपये तक दिए जाते थे।
पुलिस के अनुसार, यह रैकेट चीनी ऑपरेटरों द्वारा एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से संचालित होता था। स्थानीय एजेंट खाते की जानकारी और दस्तावेज इकट्ठा करते थे। लेनदेन के बाद, म्यूल खाताधारकों को बैंकों से नकदी निकालने और क्रिप्टो ब्रोकरों को सौंपने के लिए ले जाया जाता था, जो इसे USDT में परिवर्तित करते थे। इस प्रक्रिया में Binance ऐप का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया।
पिछले दो महीनों में, लखनऊ पुलिस ने ऐसे खातों के जरिए ₹5 लाख से ₹5 करोड़ तक की मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया है, जिसे USDT में बदलकर विदेश भेजा गया। पुलिस 60 से अधिक लोगों से पूछताछ कर रही है, और अधिकारियों का मानना है कि गिरोह का दायरा काफी बड़ा है, जिसमें पुराने और नए दोनों ही इलाके शामिल हैं।