मेहुल चोकसी अरेस्ट: बेल्जियम में गिरफ्तार किए गए भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को अपने कानूनी वकील के लिए आश्वस्त पहुंच के साथ आगे की न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा में हिरासत में लिया जा रहा है, बेल्जियम की संघीय सार्वजनिक सेवा ने सोमवार को कहा। भारत ने चोक्सी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, जिसे पिछले सप्ताह शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, विभाग ने आगे कहा।
“मेहुल चोकसी को शनिवार, 12 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आगे की न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा में हिरासत में लिया जा रहा है। उनके कानूनी वकील तक पहुंच का आश्वासन दिया गया है। न्याय की बेल्जियम की संघीय सार्वजनिक सेवा यह पुष्टि कर सकती है कि भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध पेश किया है,” समाचार एजेंसी एनी ने जस्टिस के बारे में बताया।
चोकसी मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को कम करने के लिए 2018 में सीबीआई और ईडी द्वारा बुक किए गए लोगों में से थे।
यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि रत्न, और अन्य लोगों ने “कुछ बैंक अधिकारियों के साथ पीएनबी के खिलाफ धोखा देने का अपराध किया, जो कि जारी किए गए और एफएलसीएस (क्रेडिट के विदेशी पत्र) को बढ़ाकर फर्जी (उपक्रम के पत्र) को प्राप्त कर रहे थे, और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाए।”
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पीटीआई ने सोमवार को आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि 1। चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी बैंक लोन “फ्रॉड” मामले में शामिल होने के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है।
2। इस मामले में दूसरे “प्रमुख संदिग्ध” के खिलाफ कार्रवाई, चोकसी के भतीजे, डायमांटेयर नीरव मोदी के बाद शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थानांतरित एक प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर लिया गया था।
3। चोकसी, 65, पिछले साल बेल्जियम में स्थित था जब वह चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के आधार पर वहां गया था। वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे।
4। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि गिरफ्तारी के लिए उसके खिलाफ इंटरपोल लाल नोटिस वैश्विक पुलिस निकाय द्वारा कुछ समय पहले “हटा दिया गया” था, और भारतीय एजेंसियां तब से प्रत्यर्पण मार्ग के माध्यम से उसका पीछा कर रही थीं।
सूत्रों ने कहा कि 5। कम से कम दो ओपन-एंडेड अरेस्ट वारंट, जिसे 2018 और 2021 में मुंबई में एक विशेष अदालत द्वारा जारी किया गया है, को भारतीय एजेंसियों द्वारा अपने बेल्जियम के समकक्षों के साथ प्रत्यर्पण अनुरोध के हिस्से के रूप में साझा किया गया है।
6। गिरफ्तारी/निरोध के बाद औपचारिक कागजी कार्रवाई की जा रही है। चोकसी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग कर सकते हैं, उन्होंने कहा। चोकसी के वकील, विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल को शनिवार (12 अप्रैल) को बेल्जियम पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था।
7। “फिलहाल, वह जेल में है, और वहां (बेल्जियम), प्रक्रिया जमानत के लिए आवेदन करने के लिए नहीं बल्कि अपील के लिए है। उस अपील के दौरान, एक अनुरोध किया जाता है कि उसे हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे हिरासत में नहीं होने के दौरान खुद का बचाव करने और प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए,” अग्रवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि अपील के लिए “स्पष्ट” आधार यह होगा कि चोकसी “उड़ान का जोखिम नहीं है, बेहद बीमार है, और कैंसर के लिए इलाज कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी रक्षा यह होगी कि यह एक “राजनीतिक मामला है और मानवीय स्थिति (भारतीय जेलों में) अच्छी नहीं थी।”
8। चोकसी, मोदी, उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी, बैंक अधिकारियों, और अन्य को सीबीआई और ईडी ने 2018 में मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को कम करने के लिए बुक किया गया था।
9। यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि रत्नों, और अन्य लोगों ने “कुछ बैंक अधिकारियों के साथ पीएनबी के खिलाफ धोखा देने का अपराध किया, जो धोखाधड़ी से लूस (उपक्रम के पत्र) जारी कर रहे थे और एफएलसीएस (क्रेडिट के विदेशी पत्र) को प्राप्त किए बिना और बैंक को एक गलत नुकसान के कारण बढ़ाया।”
(एजेंसियों इनपुट के साथ)