मुंबई: द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 2.1 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास में फरार व्यवसायी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों के अटैचमेंट का आदेश दिया है। यह राशि गीतांजलि रत्नों के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उस पर लगाए गए जुर्माना से संबंधित है। चोकसी, जो गीतांजलि रत्न के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, पर एक सहयोगी, राकेश गिरधरण गजरा के साथ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) साझा करने का आरोप है।
उस जानकारी के आधार पर, गजेरा ने दिसंबर 2017 में कंपनी में अपनी पूरी 5.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची, कथित तौर पर कंपनी को सार्वजनिक होने वाली धोखाधड़ी गतिविधियों के विवरण से पहले नुकसान से बचने के लिए।
जनवरी 2022 में, सेबी ने चोकसी को 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और उसे एक वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
हालांकि, चोकसी ने जुर्माना नहीं दिया, सेबी को 15 मई, 2025 को मांग नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित किया। जब वह 15-दिन की समय सीमा के भीतर भुगतान करने या भुगतान करने में विफल रहा, तो बाजार नियामक अपनी संपत्ति के लगाव के साथ आगे बढ़ा।
कुल बकाया अब 2.1 करोड़ रुपये है, जिसमें ब्याज में 60 लाख रुपये शामिल हैं। 4 जून को अपने नोटिस में, SEBI ने सभी बैंकों, CDSL और NSDL जैसी जमा राशि और म्यूचुअल फंड हाउस को चोक्सी के खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया।
जबकि कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है, क्रेडिट की अनुमति अभी भी है। बाजार नियामक ने भी बैंकों को अपने नाम पर किसी भी लॉकर को जब्त करने का निर्देश दिया है।
बाजार नियामक ने बताया कि कार्रवाई आवश्यक थी क्योंकि इस बात की मजबूत संभावना है कि चोकसी अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने या छिपाने की कोशिश कर सकता है, जो वसूली प्रक्रिया में देरी या रोक सकता है।
बाजार के नियामक ने कहा, “जबकि डिफॉल्टर द्वारा किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है और यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि डिफॉल्टर आपके बैंक के साथ आयोजित बैंक खातों में राशि/आय का निपटान कर सकता है और रिकवरी प्रमाणपत्र के तहत राशि का एहसास परिणाम में देरी या बाधित हो सकता है,” बाजार नियामक ने कहा।
चोकसी, जो नीरव मोदी के मातृ चाचा भी हैं, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के संबंध में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।
चोकसी और मोदी दोनों 2018 की शुरुआत में भारत भाग गए जब घोटाला सामने आया। चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे, लेकिन भारतीय अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद इस साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।
वह कथित तौर पर चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम में थे। इस बीच, 2019 में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद निरव मोदी ब्रिटेन की जेल में बनी हुई हैं।